绩效评估108

108年度董事会绩效评估结果

• 本公司于107年订定并于108年修订之「董事会绩效评估办法」已揭露于本公司网站。依据该办法，本公司每年应至少执行一次内部董事会绩效评估，评估之范围包括整体董事会、个别董事成员及功能性委员会之绩效评估，评估之方式包括董事会内部自评、董事成员自评或其他适当方式进行绩效评估。董事会绩效评估结果提报薪资报酬委员会及董事会审议通过，作为薪酬给付及未来董事遴选之参考依据。
• 本公司最近一次(108年度)董事会、董事成员及功能性委员会之绩效评估由董事会议事单位执行，内部绩效评估结果已于12.16完成，并于108.12.17送交薪酬委员会讨论通过后并于108.12.17提报董事会作为订定个别董事薪资报酬之参考依据。
• 本公司除评估董事会整体运作情形外，亦针对本公司个别董事进行评估，评估指标如下：
• 本公司董事会绩效评估之衡量项目函括下列五大面向：

1. 对公司营运之参与程度。
2. 提升董事会决策质量。
3. 董事会组成与结构。
4. 董事的选任及持续进修。
5. 内部控制。

• 董事成员(自我或同侪)绩效评估之衡量项目应至少含括下列六大面向：

1. 公司目标与任务之掌握。
2. 董事职责认知。
3. 对公司营运之参与程度。
4. 内部关系经营与沟通。
5. 董事之专业及持续进修。
6. 内部控制。

• 功能性委员会绩效评估之衡量项目应至少含括下列五大面向：

1. 对公司营运之参与程度。
2. 功能性委员会职责认知。
3. 提升功能性委员会决策质量。
4. 功能性委员会组成及成员选任。
5. 内部控制。

• 108年度董事会绩效评估结果如下:

评估期间:107/10/01-108/09/30

对象	平均分数	评估结果
董事会	89.71分	超越标准
董事会成员	88.28分	超越标准
薪酬委员会	95.33分	显著超越标准

注：考核标准:

达90分(含)以上者，则为「显著超越标准」

达80分(含)以上未满90分者，则为「超越标准」

达70分(含)以上未满80分者，则为「符合标准」

未达70分者，则为「仍待加强」

预计改善项目：

未来将配合审计委员会成立，预计于每年第一季由审计委员会进行签证会计师之独立性及适任性评估，并提报董事会。