105董事会重要决议事项

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序号 会议类别 日期 重要决议事项
1 董事会 105/03/28 1.通过本公司104年度营业报告书。

2.通过本公司104年度财务报表(含个体及合并财务报表)。
3.通过本公司104年亏损拨补案。
4.通过本公司104年度｢内部控制制度声明书｣。
5.通过修订本公司「公司章程」。
6. 通过本公司拟于中华民国105年6月28日召开105年股东常会相关事宜。
7.通过本公司本届董监酬劳、总经理酬劳及经理人105年度之薪酬。
2 董事会 105/05/11 1.过本公司拟出售基亚生(6547)部份持股与特定投资人。
3 董事会 105/06/28 1.通过本公司聘任张顺浪博士担任研发长。

2.通过本公司新药开发案PG545与子公司TBG澳洲(TBG Diagnostics Limited)所拥有之PI-88部份权利进行权利交换。
4 董事会 105/07/15 1.通过本公司成立并购委员会。

2.通过本公司新任研发长105年度之薪酬。
5 董事会 105/08/11 1.通过本公司参与子公司基亚疫苗生物制剂(股)公司现金增资案。
6 董事会 105/11/14 1.通过变更组织架构及部门名称。

2.通过106年内部稽核计划。
3.通过订定本公司「公司治理守则」。
4.通过订定本公司「企业社会责任实务守则」。
5.通过订定本公司「诚信经营守则」。
6.通过订定本公司「检举非法与不道德或不诚信行为案件之处理办法」。
7.通过本公司102年现资增资变更计划金额后结案。