105董事會重要決議事項

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序號 會議類別 日期 重要決議事項
1 董事會 105/03/28 1.通過本公司104年度營業報告書。

2.通過本公司104年度財務報表(含個體及合併財務報表)。
3.通過本公司104年虧損撥補案。
4.通過本公司104年度｢內部控制制度聲明書｣。
5.通過修訂本公司「公司章程」。
6. 通過本公司擬於中華民國105年6月28日召開105年股東常會相關事宜。
7.通過本公司本屆董監酬勞、總經理酬勞及經理人105年度之薪酬。
2 董事會 105/05/11 1.過本公司擬出售基亞生(6547)部份持股與特定投資人。
3 董事會 105/06/28 1.通過本公司聘任張順浪博士擔任研發長。

2.通過本公司新藥開發案PG545與子公司TBG澳洲(TBG Diagnostics Limited)所擁有之PI-88部份權利進行權利交換。
4 董事會 105/07/15 1.通過本公司成立併購委員會。

2.通過本公司新任研發長105年度之薪酬。
5 董事會 105/08/11 1.通過本公司參與子公司基亞疫苗生物製劑(股)公司現金增資案。
6 董事會 105/11/14 1.通過變更組織架構及部門名稱。

2.通過106年內部稽核計畫。
3.通過訂定本公司「公司治理守則」。
4.通過訂定本公司「企業社會責任實務守則」。
5.通過訂定本公司「誠信經營守則」。
6.通過訂定本公司「檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法」。
7.通過本公司102年現資增資變更計畫金額後結案。